23 outubro 2014 | 05:00
Peritos do Ministério Público
Federal identificaram o fluxo relâmpago do dinheiro que saía da estatal
até o caixa das empresas de Youssef
Por Fausto Macedo, Mateus Coutinho e Ricardo Brandt
Laudo pericial do Ministério Público Federal revela que, por mais de
uma vez, valores repassados pela Petrobrás para o Consórcio CNCC –
controlado pela construtora Camargo Corrêa – nas obras da refinaria de
Abreu e Lima, em Pernambuco, em apenas 24 horas iam parar nas contas das
empresas do doleiro Alberto Youssef.
Preso na Operação Lava Jato, Youssef é acusado de pagar propinas a
políticos e a partidos. Ele está fazendo delação premiada. Já apontou
pelo menos 28 parlamentares como supostos beneficiários de propinas.
O laudo não imputa ilícitos às partes envolvidas na transação. Para a
Justiça, a Petrobrás é vítima da organização criminosa da Lava Jato.
O documento indica o trajeto das transferências bancárias que iam
aportar nas empresas de fachada do doleiro. A perícia foi anexada aos
autos do processo federal sobre desvios e superfaturamento na refinaria.
Em um dos repasses analisados, a Petrobrás adiantou R$ 6,62 milhões
para o Consórcio CNCC em 17 de janeiro de 2011. No mesmo dia, o
Consórcio transferiu por meio de TED (Transferência Eletrônica
Disponível) para a Sanko Sider, fornecedora de tubos para a obra, R$
5,91 milhões. No dia seguinte, a Sanko repassou para a MO Consultoria,
empresa de fachada de Youssef, R$ 1,7 milhão.
Ainda no dia 18, a MO Consultoria repassou R$ 238,5 mil para a conta
da Labogen Química Fina, por meio duas TEDs. A indústria também era
controlada, segundo a PF, pelo doleiro. No mesmo dia, a Labogen envia
também por meio de TED R$ 238,5 mil para a Pionner Corretora de Câmbio. O
laudo aponta ainda que operações semelhantes ocorreram diversas vezes,
várias delas no prazo de um dia.
Os peritos identificaram 17 conjuntos de operações que “evidenciam
que as empresas Sanko recebem recursos do Consórcio CNCC e da
Construtora e Comércio Camargo Corrêa nas obras da Abreu e Lima e
realizaram transferências para as investigadas (empresas de fachada de
Youssef) em datas idênticas, ou próximas”.
CONFIRA A PLANILHA ABAIXO QUE RELACIONA OS PAGAMENTOS DA PETROBRÁS COM OS REPASSES PARA AS EMPRESAS DE YOUSSEF
A análise dos peritos do MPF foi realizada com base em duas planilhas
da Petrobrás que indicam 13 mil pagamentos da estatal petrolífera para o
Consórcio CNCC, a partir de abril de 2010 – quando teve início a
implantação da Unidades de Coqueamento Retardado da Abreu e Lima – , e
outros 32 pagamentos diretamente à Construtora Camargo Corrêa, desde
2009.
Esses pagamentos da Petrobrás para a CNCC são exclusivamente
relacionados à Abreu e Lima e totalizam R$ 3,11 bilhões e R$ 54,2
milhões para a Construtora Camargo Corrêa, no período de 2009 a 2013.
O laudo é subscrito pelos analistas Jonatas Sallaberry e e Júlio
Austríaco, peritos em contabilidade, e informa ainda que as empresas
Sanko receberam R$ 195,5 milhões do Consórcio CNCC, entre 26 de outubro
de 2010 e 26 de dezembro de 2013, além de outros R$ 3,6 milhões da
Construtora Camargo Correa – integrante do Consórcio –, a partir de 26
de junho de 2009.
CONFIRA O PERCURSO DOS RECURSOS QUE SAIAM DA PETROBRÁS
Beneficiário. O documento mostra os caminhos de parte do dinheiro que
a Petrobrás repassou para o Consórcio CNCC e indica sequencialmente a
quantia que o Grupo Sanko distribuiu para o caixa das empresas de
fachada do doleiro Alberto Youssef: M.O. Consultoria, GFD Investimentos,
Empreiteira Rigidez e Muranno Brasil. De 2009 a 2013, essas empresas de
Youssef receberam do Grupo Sanko aportes que somaram R$ 38,5 milhões –
valores líquidos, descontados cheques devolvidos e operações de natureza
inversa.
Entre os maiores beneficiários dos recursos que saíram do caixa da
Petrobrás está o laboratório Labogen, que Youssef usou para se infiltrar
no Ministério da Saúde, durante a gestão do ministro Alexandre Padilha,
em 2013, em busca de contrato milionário supostamente viabilizado pelo
deputado André Vargas, então no PT.
Também aparece como captador desses valores outra empresa controlada
pelo doleiro, a Piroquímica. Juntas, essas empresas de papel receberam
R$ 37,6 milhões. O rastreamento do dinheiro mostra que os valores que
passaram pelas contas da Labogen e da Piroquímica foram destinados, em
sua maior parte, para casas de câmbio ou de empresas de exportação e
importação e “outras remessas com destino não identificado pelas
instituições financeiras”.
Anteriormente, quando questionado sobre os repasses às empresas de
Youssef, o Grupo Sanko-Sider enfatizou, por meio de sua Assessoria de
Imprensa, que “busca demonstrar de forma transparente sua idoneidade
construída com trabalho e dedicação ao longo de 18 anos, reconhecidos
pelo mercado”.
O Grupo Sanko observou, ainda, que as investigações “vêm confirmando
as informações prestadas pelo Grupo Sanko são absolutamente corretas e
as operações seguem as normas legais vigentes.”
O Grupo Sanko anotou que as empresas foram indicadas por Youssef. “A
MO foi contratada para a execução de trabalhos técnicos e a GFD, para
representação comercial. Repetimos: a Sanko-Sider não tem equipe própria
de vendas, e todo o trabalho do setor é terceirizado.”
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